Technologia jest najskuteczniejsza w zwalczaniu prania pieniędzy

Pranie pieniędzy to próby wprowadzenia do legalnego obrotu środków uzyskanych z nielegalnych źródeł. Ustawodawca nałożył na określoną grupę przedsiębiorców, firmy oraz instytucje szereg obowiązków związanych z AML (Anti Money Laundering). Polskie regulacje prawne związane z AML są opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i opierają się na regulacjach dyrektyw unijnych.  Ich przestrzeganie pozwala z jednej strony …

Czytaj dalej

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.